В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам). Уголовное дело расследовано следователями следственного управления во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области и УФНС региона.

По данным следствия, в период с ноября 2024 года по январь 2025 года генеральный директор предприятия в Никольском районе, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, а также принятых налоговым органом мерах по её принудительному взысканию, организовал оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности организации, минуя расчетные счета юридического лица.

В результате незаконных действий руководитель организации сокрыл более 5,9 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на транспортное средство, принадлежащее фигуранту, на сумму более 1,1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд.